Pumunta sa nilalaman

Kalambatan ng Bitcoin

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Isang guhitin ng paglipat ng bitcoin
Mga numero ng mga transaksyon ng bitcoin kada buwan (logpauliting talasukatan)[1]

Ang kalambatan ng bitcoin (Ingles: bitcoin network) ay isang kauri-sa-kauring kalambatang pambayad na pinapatakbo ng kriptograpikong protokol. Ang mga gumagamit nito ay pwedeng magpadala at tumanggap ng mga bitcoin, ang yunit ng salapi, sa pamamagitan ng pagbobroadkast ng mga mensaheng pirmadong digital patungo sa kalambatan gamit ang software ng bitcoin na pitakang pansalaping kripto. Itinatala ang mga transaksyon sa pamamahagi, pagkopya sa publikong talaan mas kilala bilang blockchain na may kasunduang makakamit gamit ang sistema ng proof-of-work o mas kilala bilang pagmimina. Sinabi ni Satoshi Nakamoto, ang tagadisenyo ng bitcoin, na nagsimula noong 2007 ang antangan at pagkodigo ng bitcoin. Pinasapubliko ang proyekto noong 2009 bilang open source software.

Kaunting istraktura lamang ang kailangan ng kalambatan upang ibahagi ang mga transaksyon. Sapat na ang ad hoc na desentralisadong kalambatan ng mga boluntaryo. Binobrodkast ang mga mensahe sa batayang pinakamahusay, at maaaring umalis at sumali muli ang mga node sa network. Sa pagkokonekta muli, nagda-download at nagpapatunay ang node ng mga bagong bloke mula sa iba pang mga node upang makumpleto ang lokal na kopya ng blockchain.[2][3]

Mga transaksyon

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Aktwal na transaksyon ng bitcoin na may kaakibat na bayarin mula sa webbased cryptocurrency exchange patungo sa hardware wallet.
Ang best chain      binubuo ng pinakamahabang serye ng mga lathala ng transaksyon mula sa genesis block      sa kasalukuyang block o lathala. Mga talaan ng orphane      umiiral sa labas ng honest chain

Tumutukoy ang bitcoin sa pagkakasunud-sunod ng pirmadong digital na mga transaksyon na nagsisimula sa paglikha ng bitcoin, bilang premyo ng bloke. Pwedeng maglipat ng bitcoin ang nagmamay-ari ng isang bitcoin sa pamamagitan ng paglagda ng isang digital na transakyon ng bitcoin patungo sa susunod na may-ari, tulad ng pagtataguyod ng isang tradisyunal na tseke sa bangko. Maaaring suriin ng isang nagbabayad ang bawat nakaraang transaksyon upang beripikahin ang pakakilalan nito. Hindi tulad ng tradisyonal na pag-endorso ng tseke, hindi na maibabalik ang mga transaksyong bitcoin na nagtatanggal ng sanhi ng pandaraya tulad ng panlolokong chargeback.

Bagaman posible na mahawakan ang mga bitcoin nang paisa-isa, nakakaabala ito dahil kailangan ng hiwalay na transaksyon sa bawat transaksyon ng bitcoin. Maaaring maglaman ang mga transaksyon ng maraming input at output, at ang mga bitcoin ay pwedeng hati-hatiin at pagsamahin. Ang mga karaniwang transaksyon ay magkakaroon ng isang solong input mula sa isang mas malaking nakaraang transaksyon o maraming input na pagsasama ng mas maliit na halaga, at isa o dalawang output: ang isa para sa pagbabayad, at isa na ibabalik ang sukli, kung mayroon man, sa nagpadala. Ang anumang pagkakaiba sa pagitan ng kabuuang halaga ng input at output ng isang transaksyon ay napupunta sa mga minero bilang bayad sa transaksyon.

Pagmimina

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Ang GPU-based mining rig, 2012
Ang Lancelot FPGA-based mining board, 2013

Para makabuo ng distributed timestamp server bilang peer-to-peer network, ang bitcoin gumagamit ng sistema ng proof-of-work. Ang gawaing ito ay madalas na tinatawag na bitcoin mining. Ang signature ay natutuklasan sa halip na binibigay alam. Ang prosesong ito ay energy intensive.[4] Maaaring ubusin ng kuryente ang higit sa 90% ng mga gastos sa operasyon ng mga minero.[5] Ang isang data center sa China, na karaniwang binalak para sa bitcoin mining, ay inaasahan na nangangailangan ng hanggang sa 135 megawatts na kuryente[6]

Kinakailangan ang proof of work para tangapin ang bagong block patungo sa blockchain ito ang nakikitang makabagong susi ni Satoshi Nakamoto. Ang proseso ng pagmimina sumasaklaw dito ang pagkilala sa block na , kung saan hashed ng dalawang beses ng SHA-256, ay nagbubunga ng isang bilang na mas maliit kaysa sa ibinigay na difficulty target. Habang ang average work ay kailangan itaas sa inverse proportion ng difficulty target, ang hash ay pwedeng iberipika sa pamamagitan ng pagsagawa ng isang ikot na dobleng SHA-256 .

Para sa bitcoin timestamp network, ang valid proof of work ay makikita sa pagdagdag ng nonce hanggang ang halaga ay matagpuan na nagbibigay ng block hash na kailangan na ang numero ay ang una ay zero bits. Kapag ang hashing ay nakagawa ng wastong resulta, ang block ay dina pwedeng baguhin na hindi gagawin muli ang trabaho. Tulad ng mga huling block ay naka-chained para magkasunod sunod , para  baguhin ang block kailangan gawin ulit ang trabaho sa bawat kasunod na bloke.

Ang mayorya ng consensus sa bitcoin ay kinakatawan ng pinakamahabang chain, na nangangailangan ng determinasyon sa paggawan nito. . Kapag ang karamihan sa computing power ay kontrolado ng honest nodes, ang honest chain ay lalaki ng mabilis at kayang tangalin ang mga kakompitensyang mga chain. Para mabago ang nakaraang block, ang attacker ay dapat gawin muli ang proof-of-work ng block na iyan at lahat ng mga block pagkatapos niyan dapat malampasan ang trabaho ng honest nodes. TAng probalidad ng isang mabagal na attacker sa paghabol aynababawasan dahil sa pagkasunod-sunod ng block ay naidadagdag

Ang Mining difficulty ay nadagdaggan

Dahil narin sa mas bumulis ng hardware speed at interes sa pagpatakbo ng mga node sa paglipas ng panahon, ang difficulty ng valid hash ay nagbabago kada dalawang linggo. Kapag ang mga block ay nagagawa ng mabilis , ang difficulty ay madadagdagan at kailangan na ng maraming hashes para makagawa ng block at sa paggawa ulit ng mga bagong bitcoins.

Difficulty

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang Bitcoin mining ay isang kompitensyahan. Ang "arms race" ay naobserbahan sa pamamagitan ng mga ibat ibang hashing technologies na ginagamit sa pagmimina ng  bitcoins: mga basic CPUs, high-end GPUs karaniwan sa mga gaming computers, FPGAs at ASICs na lahat ay ginagamit ,  sa bawat kabawasan ng kakayahang kumita ng less-specialized technology. Ang Bitcoin-specific ASICs ay ang pangunahing paraan sa pagmimina ng bitcoin at na lagpasan nito ang bilis ng GPU na halos 300 fold. Ang bitcoins ay  nagiging mahirap ng minahin, ang mga kompanya ng computer hardware manufacturing ay nakita na nadagdagan ang kita ng mga produkto high-end ASIC[7]


Ang computing power ay madalas na magkakasama o "pooled" para mabawasan ang pagkakaiba na kita ng mga minero. Ang inbididwal na mga mining rigs kadalasan maghihintay ng mahabang oras para makompirma ang transaksyon ng block at matanggap ang bayad. Sa pool, lahat ng partisipante na nagmimina ay mababayadan anu mang oras kapag ang partisipante ay na resolba ang block. Ang bayad ay nakadepende sa bilang ng trabaho ng indibidwal na nagmimina na tumulong sa paghanap ng  block.[8]

Ang mga Bitcoin data centers pmas gusto na maging low profile, kalat sa buong mundo at makompolan sa bahagi ng merong murang kuryente.[5]

Pagkonsumo ng enerhiya

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ng taong 2013, si Mark Gimein na tantya  na ang pagkonsumo ng enerhiya ay halos 40.9 megawatts (982 megawatt-kada oras sa isang araw).[9] Ng taong 2014, si Hass McCook na tantya na 80.7 megawatts (80,666 kW).Ng taong 2015, ang The Economist ay na tantya na kahit na lahat ng mga nagmimina ay gumamit ng modernong pasilidad, ang pinagsama-samang konsumo ng enerhiya ay nasa 166.7 megawatts (1.46 terawatt-oras kada taon).[10]

Para mapababa ang gastos , ang mga nagmimina ng bitcoin ay dapat mag set up sa lugar tulad ng Iceland na may geothermal energy na mura aat libreng malamig na hangin galing sa Arctic.[11] Ang mga Chinesse na minero ay gumagamit ng hydroelectric power sa Tibet para mabawasan ang gastos sa kuryente.[12]

Proseso

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Ang Avalon ASIC-based mining machine

A pakahalatang na proseso sa pagmimina ng  Bitcoin ay :

  1. Ang mga bagong transaksyon ay nare-broadcast sa lahat ng nodes.
  2. Ang mga bawat node ng minero ay nangongolekta ng bagong transaksyon sa block.
  3. Ang mga bawat  node ng minero gumagana sa paghahanap ng proof-of-work code sa bawat block.
  4. Kapag ang node ay nakahanap ng proof-of-work, itoy ibro-broadcasts ang block sa lahat ng mga nodes.
  5. Ang recieving nodes ay nagbibigay-bisa sa mga transaksyon na itatabi at tatanggapin lang kapag lahat ay wasto.
  6. Ang Nodes express ay tumatangap sa pamamagitan sa paglilipat ng trabaho sa susunod na block, sa pagsasama ng hash na tinanggap na block.

Naminang Bitcoins

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Ang Diagram nagpapakita ng transaksyon ng bitcoin transactions ay na-verifed

Sa pamamagitan ng kombensyon, ang unang transaksyon sa  block ay isang espesyal na transaksyon na gumagawa ng mga bagong bitcoin na pag-aari ng lumikha ng block na iyon. Ito ang insentibo para sa mga node upang suportahan ang network. Nagbibigay ito ng paraan upang ilipat ang mga bagong bitcoin sa sirkulasyon. Ang gantimpala sa pagmimina ay nababawasan kada 210,000 blocks. Nagsimula ito sa 50 bitcoin, at bumaba sa 25 noong 2012 at bumaba sa 12.5 bitcoin nong 2016. Itong proseso sa pagbabawas ay na-programmed na nagpapatuloy hanggang 64 times bago matapos ang paglikha ng mga coin.

Seguridad

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Iba't ibang mga potensyal na pag-atake sa network ng bitcoin at paggamit nito bilang isang sistema ng pagbabayad, tunay man o panteorya, ay isinasaalang-alang.. Ang bitcoin protocol kasama ang mga tampok na nag-proprotekta dito laban sa ilang atake,  tulad hindi awtorisadong paggastos, dobleng paggastos, mga huwad na bitcoins, at pakikialam sa blockchain. Ang ibang atake tulad ng pagnanakaw ng private keys, ay kailangan ng pag-iingat sa mga gumagamit nito.[13][14][15][16][17][18][19]

Hindi awtorisadong paggastos  

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang hindi awtorisadong paggastos ay napapagaan sa pamamagitan ng pag-implementa ng bitcoin's public-private key cryptography. Halimbawa; Kapag si Alice ay nagpadala ng bitcoin kay Bob, si Bob ang bagong may-ari ng bitcoin. Si Eve ay nagmamashid  sa transaksyon na gustong gastosin ang bitcoin na natanggap ni Bob,  pero hindi siya maka pag-sign ng transaksyon na walang man lang alam sa  private key ni Bob.

Dobleng paggastos

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang karaniwang problema sa internet payment system na kailangan i-resolba ang dobleng paggastos, na kung saan ang gumagamit ay nagpadala ng parehong coin patungo sa dalawang o higit pang tatanggap. Bilang halimbawa ng problema ito ay kapag si Eve ang nagpadala ng bitcoin kay Alice at mamaya maya nagpadala naman siya ng magkatulad na bitcoin kay Bob. Ang kalambatan ng bitcoin ay pinoprotektahan mula sa dobleng paggastos sa pamamagitan ng pagtala ng lahat ng bitcoin na nailipat sa ledger  (ang blockchain) na makikita ng lahat ng gumagamit nito at tinitiyak na lahat na nailipat na Bitcoins na hindi na gastos dati.

Race attack

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Kapag si Eve ay nagalok ng bayad kay Alice sa bitcoin niya kapalit ng kalakal at mag-signs ng nararapat na transaksyon , itoy ay posibleng na siya makagawa ng ibang transaksyon ng oras na din na iyon na nagpadala ng magkatulad na Bitcoin kay Bob. Sa papagitan ng mga panuntunan, ang network ay tatangap lamang ng isang transaksyon. Ito ay tinatawag na race attack, sa kadahilanang naguunahan ang mga transaksyon na kung saan ang mauunang matanggap ang mauunang makakuha ng kompirmasyon. pwedeng maiwasan ito ni Alice ang ganitong atake sa pagtatakda na hindi niya ipapadala ang kalakal hangga't hindi lumilitaw ang bayad ni Eve sa blockchain.[15]

Ang isang klase ng race attack (na tinatawag na Finney attack bilang pagkilala kay Hal Finney) na nangangailangan ng partisipasyon ng mga minero. Sa halip ng magpadala ng parehong kahilinginan ng pagbabayad (para mabayaran si Bob at Alice na magkaparehas ng coins) sa network, Si Eve ay nag isyu lamang ng kahilingan ng bayad kay Alice sa network, habang ang kasabwat ay sinisubukang minahin ang block kabilang ang bayad ni Bob sa halip na kay Alice. May posibilidad na magtagumpay ang rogue miner bago ang network, na kung saan na ang bayad ni Alice ay hindi na tanggapin. Ang simpleng race attack na ito , si Alice ay pwedeng bawasan magtagumpay ang  Finney attack sa pag hintay ng bayad na maisama  sa blockchain.[16]

Pagmodipika ng kasaysayan

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang bawat block na nadagdag sa blockchain, na nagsisimula sa block na naglalaman ng binigay transaksyon, tinatawag na kompirmasyon ng transaksyon. Isa isip , ang mga mangangalakal at serbisyo  na tumatangap ng bayad sa bitcoin ay kailagan maghintay ng isang kompirmasyon para maipamahagi mula sa network, bago mapalagay na ang bayad ay natanggap. Ang mas madaming kompirmasyon na hihintayin ng mangangalakal, ay mas mahirap sa isang attacker na magtagumpay na baguhin ang transaksyon sa blockchain - maliban nalang kung ang attacker ay kontrolado ang kalahati ng network power,  na mas kilalang  51% attack.[17]

Deanonymisation ng mga kliyente

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang Deanonymisation ay isang diskarte sa pagmina ng data data mining na kung saan ang anonymous data ay cross-referenced sa ibang source ng data para makilala  anonymous data source. Kasama ang mga transaksyon ng graph analysis, na  pwedeng mabunyag ang koneksyon sa pagitan ng mga bitcoin addresses (pseudonyms),[18] na may posibleng atake [19] na makakaugnay sa user's pseudonym mula sa kaniyang IP address. Kapag ang peer ay gumagamit ng Tor, ang atake ay kasama ang isang paraan ng maghihiwalay ang peer mula sa  Tor network, na mapipilitan silang gamitin ang kanilang tunay na IP address para sa anumang karagdagang transaksyon. Ang attack na gumagamit ng bitcoin mechanisms of relaying peer addresses at anti-DoS protection. Ang gastos sa ganitong attack sa full kalambatan ng bitcoin ay hindi baba sa €1500 kada buwan.[19]

Pagpapatunay ng bayad

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang bawat minero ay pwedeng pumili ng transaksyon naidadagdag o hindi ibilang sa block.[20] Ang mas malaking numero ng transaksyon sa block ay hindi katumbas sa mas malaking computational power na kailangan  na i-resolba ang block.[20]

Sa pagtangap ng bagong transaksyon ang node ay kailangan patunayan ito: sa partikular, isa sa pagpapatunay ng bawat transaksyon na walang na anumang transaksyon ang nagastos na dati.. Upang isagawa ang pagsusuri na kailangan ng node na ma-access ang blockchain. Ang sinumang gumagamit na hindi pinagkakatiwalaan ang neighbour's network, ay dapat na panatilihin ang isang buong lokal na kopya ng blockchain, upang ang anumang input ay ma-patunayan..

Tulad ng nabangit sa Nakamoto's whitepaper,posibleng i-beripika ang Bitcoin payments na hindi nagpapatakbo ng full network node (simplified payment verification, SPV). Ang user kailangan ng lamang ng kopya  block headers ng longest chain, na magagamit sa pamamagitan ng querying ng network nodes sa longest chain ay makahuha. Pagkatapos, kunin ang sangay ng Merkle na nag-uugnay sa transaksyon sa block nito. Ang pag-uugnay sa transaksyon sa isang lugar sa chain ay nagpapakita na ang isang  network node ay tinanggap ito, at ang mga blocks ay idinagdag pagkatapos na ito ay makakuha ng kumpirmasyon.

Data sa blockchain

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Habang posible na mag-imbak ng anumang digital na file sa blockchain, mas malaki ang sukat ng transaksyon, mas malaki ang anumang mga kaugnay na bayarin dito. Naka-embed na iba't ibang mga item, kabilang ang mga URL sa child pornography, ang imahe sa ASCII art ni Ben Bernanke, mga materyales mula Wikileaks cables, panalangin ng mga minero ng bitcoin, at ang orihinal na  bitcoin whitepaper.[21]

Pinaghihinalaang aktibidad ng mga kriminal

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Sa kadahilanang paggamit ng bitcoin ng mga kriminal na kuha ang atensyon ng mga financial regulators, legislative bodies, law enforcement, at ng mga media.[22] Ang FBI ay nagprepara ng intelligence assessment,[23] ang SEC ay nag isyu ng babala tungkol sa mga investment schemes na gumagamit ng virtual currencies,[22] aat ang U.S. Senate ay nag ganap ng pagdinig pa tungkol sa virtual currencies noong Nobyembre 2013.[24] Ang Nobel-prize winning economist na si Joseph Stiglitzsinabing ang bitcoin anonymity naghihikayat ng money laundering at iba pang krimen, "Kung buksan mo ang isang butas tulad ng bitcoin, pagkatapos ang lahat ng mga kasuklam-suklam na aktibidad ay dumadaan sa butas na iyon, ang gobyerno ay hindi papahintulutan ito." Sinabi niya rin na kung sinaayos mo ito ikaw ay hindi masasama sa mga at ibang mga mga ito [krimen], na hindi na kailagan ang  Bitcoin. Sa pag kontrol sa mga abusado, ito ay makokontrol ang pag iral nito. Itoy umiiral dahil sa mga pagaabuso."[25][26]

Maraming mga news outlets ng ginigiit ang pagiging popular ng bitcoin ay na may kakayahan na bumili ng mga ilegal na kalakal.[27][28] Ng taong 2014, ang mga researchers sa University of Kentucky nakahanap ng "matibay na ebidensya na ang computer programming enthusiasts at ilegal na aktibidad ay nagiging intirisante  sa bitcoin , at limitadong mahanap o walang suporta sa politakal at motibong pamuhunan"[29]

Black markets

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang mga CMU researcher natantya na sa taong 2012, 4.5% hanggang 9% na lahat ng transaksyon ng lahat ng palitan sa buong mundo na para sa drug trades ay nagmula sa dark web drugs market, Silk Road.[30] Child pornography,[31] serbisyong pagkitil ng buhay,[32] at mga armas[33] na pinaghihinalaang meron sa black market sites na bayad ay bitcoin. Dahil narin sa anonymous nature at kakulangan ng kontrol sa merkado, hindi mo din masasabing itong mga serbisyong ito ay totoo o sadya lamang para kumuha ng  bitcoins.[34]

Ang mga ilang deep web black markets ay naipasara ng mga awtoridad. Noong Oktobre 2013 ang Silk Road ay napasara U.S. law enforcement[35][36][37] ng dahil dito na bawasan ng panandalian ang presyo ng bitcoin.[38] Ng taong 2015, ang founder ng site ay nasistensyahan ng pang habang-buhay na pagkakulong.[39] Ang mga alternatibong sites na magagamit na, at ng taong 2014 ang Australian Broadcasting Corporation rinulat ang pag sara ng  Silk Road ay may maliit ng epekto sa mga bilang ng mga Australians nagbebenta ng drugs online, ay nadagdagan.[40] Ng taong 2014, ang mga awtoridad ng Dutch sinara ang Utopia, isang online illegal goods market, at nakuha ang 900 bitcoins.[41] Ng bago matapos ang taong 2014, ang pinagsamang  operasyon ng pulis ng European at awtoridad ng American nakuha ang mga bitcoins at naisara ang 400 deep web sites kasama rito ang ibang bersyon ng  Silk Road 2.0.[42] Ang mga aktibidad ng nagpapatupad ng batas ay nagresulta ng ilang mga nagkasala sa batas. Ng taong Disyembre 2014, si Charlie Shrem ay ay nasentensiyahan ng dalawang taon ng pagkakulong ng kadahilanang pag tulong sa pagpadala  $1 million sa Silk Road drugs site,[43] at ng taong Pebrero 2015, ang founder nito nasi , Ross Ulbricht, ay nahatulan ng kasong drugs charges at kinaharap ang pang habang buhay na pagkakulong.[44]

Ang ilang black market sites ay naghahanap ng mananakawan ng bitcoin mula sa kanilang customer.Ang komunidad ng bitcoin ay nag branded ng isang site, Sheep Marketplace, bilang isang scam na pipigilan ang mga withdrawals at isinara pagkatapos ng isang diumano'y mga bitcoins theft.[45] Sa makabilang kaso , ang escrow accounts na may bitcoins para sa kanilang parokyano ng ibang black market na na-hacked noong  2014.[46]

Ayon sa Internet Watch Foundation, isang UK-based charity, ang bitcoin ay ginagamit sa pagbili ng child pornography, at halos 200 na mga websites na tumatangap ng bitcoin bilang kabayaran. Ang Ang Bitcoin ay hindi tanging paraan sa pagbili ng  child pornography online, bilang Troels Oertling, head ng cybercrime yunit at Europol, sinabing , ang "Ukash at paysafecard... ay [ito din] ginagamit din sa pagbayad para sa mga materyal ." Gayunpaman, ang Internet Watch Foundation nag lista ng halos 30 sites na eksklusibong tumatanggap ng bitcoins.[31] Ilan ditong sites ay nagsara, tulad ng deep web crowdfunding website tna layuning  mag-pondo sa pag gawa na mga bagong child porn. At saka, ang mga hyperlinks na mga child porn websites at naidadagdag sa blockchain bilanv arbitrary data na naisasama kapag ang transaksyon ay nagawa.[47][48]

Money laundering

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang Bitcoins ay hindi ideyal sa money laundering, dahil lahat ng transaksyon ay naka publiko.[49] Ang mga awtoridad , kasama na dito ang European Banking Authority[50] ang FBI, at ang Financial Action Task Force ng G7[51] ay naglahad ng pagkakaabala na ang bitcoin na magamit sa money laundering. Ng taong 2014, ang operator ng U.S. bitcoin exchange, na si Charlie Shrem, ay na aresto sa kasong money laundering.[52] Sinundan , ng pagkakulong ng dalawang taon dahil sa "pagtulong at pag-suporta sa hindi lisensyadong money transmitting business". Si Alexander Vinnik, pinaghihinalaang may-ari ng BTC-e ay na-aresto sa Greece noong Hulyo 25 ng taoong 2017 sa $4 billion money laundering charges dahil sa pagbalewala ng batas ng anti-money laundering (AML) ng US. Ang ulat ng UK's Treasury at Home Office sinabing " ang UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing" (Oktobre 2015) nakita na, na labindalawang paraan na binusisi ayon sa ulat , ang bay may kaunting  tyansang para magamit sa money laundering, na karaniwang paraan ng money laundering ay sa pagiging bangko.[53]

Ponzi scheme

[baguhin | baguhin ang wikitext]

Sa Ponzi scheme na ginagamitan ng bitcoins, ang Bitcoin Savings and Trust pinangakong sa mga namumuhunan ng halos 7% na interes kada linggo, at nakakuha ng higit kumulang 700,000 bitcoins simula ng taong 2011 hanggang 2012.[54] Ng buwan ng Hulyo taong 2013, ang U.S. Securities and Exchange Commission kinasuhan ang kompanya at ang founder ng taong 2013 "na may pandaraya sa mga mamumuhunan sa isang Ponzi scheme na kinasasangkutan ng bitcoin".[54] Ng taong 2014 Septyembre ang hukom ay pinag-pyansa ang Bitcoin Savings & Trust at ang founder ng $40 million.[55]

Reperensiya

[baguhin | baguhin ang wikitext]
  1. ↑ "Charts". Blockchain.info. Inarkibo mula sa orihinal noong 3 Nobyembre 2014. Nakuha noong 2 Nobyembre 2014. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
  2. ↑ Nakamoto, Satoshi (24 Mayo 2009). "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" (PDF). Nakuha noong 20 Disyembre 2012.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  3. ↑ Barber, Simon; Boyen, Xavier; Shi, Elaine; Uzun, Ersin (2012). "Bitter to Better – how to make Bitcoin a better currency" (PDF). Financial Cryptography and Data Security. Springer Publishing. {{cite journal}}: Unknown parameter |lastauthoramp= ignored (|name-list-style= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
  4. ↑ Peter Kelly-Detwiler (21 Hulyo 2016). "Mining Bitcoins Is A Surprisingly Energy-Intensive Endeavor". Forbes. Nakuha noong 7 Enero 2017.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  5. ↑ 5.0 5.1 Lester Coleman (25 Hulyo 2016). "As Mining Expands, Will Electricity Consumption Constrain Bitcoin?". cryptocoin news. Nakuha noong 7 Enero 2017.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  6. ↑ "Mining Bitcoin With Wind And Solar Power". Energy Matters. 7 Nobyembre 2016. Nakuha noong 7 Enero 2017.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  7. ↑ "Bitcoin boom benefiting TSMC: report". Taipei Times. 4 Enero 2014.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  8. ↑ Biggs, John (8 Abril 2013). "How To Mine Bitcoins". Techcrunch.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  9. ↑ Gimein, Mark (13 Abril 2013). "Virtual Bitcoin Mining Is a Real-World Environmental Disaster". Bloomberg Business. Bloomberg LP. Nakuha noong 22 Abril 2015.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  10. ↑ "The magic of mining". The Economist. 13 Enero 2015. Nakuha noong 13 Enero 2015.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  11. ↑ O'Brien, Matt (13 Hunyo 2015). "The scam called Bitcoin". Daily Herald. Nakuha noong 20 Setyembre 2016.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  12. ↑ Maras, Elliot (14 Setyembre 2016). "China's Mining Dominance: Good Or Bad For Bitcoin?". Cryptocoin News. Nakuha noong 25 Nobyembre 2016.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  13. ↑ Ron Dorit; Adi Shamir (2012). "Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph" (PDF). Cryptology ePrint Archive. Nakuha noong 18 Oktubre 2012.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  14. ↑ Jerry Brito; Andrea Castillo (2013). "Bitcoin: A Primer for Policymakers" (PDF). Mercatus Center. George Mason University. Inarkibo mula sa orihinal (PDF) noong 21 Septiyembre 2013. Nakuha noong 22 October 2013. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (tulong); Unknown parameter |lastauthoramp= ignored (|name-list-style= suggested) (tulong)
  15. ↑ 15.0 15.1 Erik Bonadonna (29 Marso 2013). "Bitcoin and the Double-spending Problem". Cornell University. Nakuha noong 22 Oktubre 2014.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  16. ↑ 16.0 16.1 Karame, Ghassan O.; Androulaki, Elli; Capkun, Srdjan (2012). "Two Bitcoins at the Price of One? Double-Spending Attacks on Fast Payments in Bitcoin" (PDF). International Association for Cryptologic Research. Nakuha noong 22 Oktubre 2014. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
  17. ↑ 17.0 17.1 Michael J. Casey; Paul Vigna (16 Hunyo 2014). "Short-Term Fixes To Avert "51% Attack"". Money Beat. Wall Street Journal. Nakuha noong 30 Hunyo 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  18. ↑ 18.0 18.1 Reid, Fergal; Harrigan, Martin (2013). "An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System". Security and Privacy in Social Networks: 197–223.{{cite journal}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  19. ↑ 19.0 19.1 19.2 Biryukov, Alex; Khovratovich, Dmitry; Pustogarov, Ivan (2014). "Deanonymisation of clients in Bitcoin P2P network". ACM Conference on Computer and Communications Security. Inarkibo mula sa orihinal noong 2017-05-22. Nakuha noong 2018-12-23.{{cite journal}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  20. ↑ 20.0 20.1 Houy, N. (2016). "The Bitcoin Mining Game". Ledger. 1 (0): 53–68. doi:10.5195/ledger.2016.13. Nakuha noong 14 Enero 2017.{{cite journal}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  21. ↑ "How porn links and Ben Bernanke snuck into Bitcoin's code". CNN Money. CNN. 2 Mayo 2013.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  22. ↑ 22.0 22.1 Lavin, Tim (8 Agosto 2013). "The SEC Shows Why Bitcoin Is Doomed". bloomberg.com. Bloomberg LP. Inarkibo mula sa orihinal noong 25 Marso 2014. Nakuha noong 20 Oktubre 2013.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  23. ↑ "Bitcoins Virtual Currency: Unique Features Present Challenges for Deterring Illicit Activity" (PDF). Cyber Intelligence Section and Criminal Intelligence Section. FBI. 24 Abril 2012. Nakuha noong 2 Nobyembre 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  24. ↑ Lee, Timothy B. (21 Nobyembre 2013). "Here's how Bitcoin charmed Washington". The Washington Post. Nakuha noong 10 Oktubre 2016.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  25. ↑ Montag, Ali (9 Hulyo 2018). "Nobel-winning economist: Authorities will bring down 'hammer' on bitcoin". CNBC. Inarkibo mula sa orihinal noong 11 Hulyo 2018. Nakuha noong 11 Hulyo 2018. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
  26. ↑ Newlands, Chris (9 Hulyo 2018). "Stiglitz, Roubini and Rogoff lead joint attack on bitcoin". Financial News. Inarkibo mula sa orihinal noong 11 Hulyo 2018. Nakuha noong 11 Hulyo 2018. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
  27. ↑ "Monetarists Anonymous". The Economist. The Economist Newspaper Limited. 29 Setyembre 2012. Nakuha noong 21 Oktubre 2013.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  28. ↑ Ball, James (22 Marso 2013). "Silk Road: the online drug marketplace that officials seem powerless to stop". theguardian.com. Guardian News and Media Limited. Nakuha noong 20 Oktubre 2013.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  29. ↑ Matthew Graham Wilson; Aaron Yelowitz (Nobyembre 2014). "Characteristics of Bitcoin Users: An Analysis of Google Search Data". Social Science Research Network. Working Papers Series. SSRN 2518603. {{cite journal}}: Unknown parameter |lastauthoramp= ignored (|name-list-style= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
  30. ↑ Christin, Nicolas (2013). Traveling the Silk Road: A Measurement Analysis of a Large Anonymous Online Marketplace (PDF). Carnegie Mellon INI/CyLab. p. 8. Nakuha noong 22 Oktubre 2013. we suggest to compare the estimated total volume of Silk Road transactions with the estimated total volume of transactions at all Bitcoin exchanges (including Mt.Gox, but not limited to it). The latter corresponds to the amount of money entering and leaving the Bitcoin network, and statistics for it are readily available... approximately 1,335,580 BTC were exchanged on Silk Road... approximately 29,553,384 BTC were traded in Bitcoin exchanges over the same period... The only conclusion we can draw from this comparison is that Silk Road-related trades could plausibly correspond to 4.5% to 9% of all exchange trades{{cite conference}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  31. ↑ 31.0 31.1 Schweizer, Kristen (10 Oktubre 2014). "Bitcoin Payments by Pedophiles Frustrate Child Porn Fight". BloombergBusiness. Bloomberg LP. Nakuha noong 16 Pebrero 2015.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  32. ↑ Lake, Eli (17 Oktubre 2013). "Hitman Network Says It Accepts Bitcoins to Murder for Hire". The Daily Beast. The Daily Beast Company LLC. Nakuha noong 17 Pebrero 2015.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  33. ↑ Smith, Gerry (15 Abril 2013). "How Bitcoin Sales Of Guns Could Undermine New Rules". huffingtonpost.com. TheHuffingtonPost.com, Inc. Nakuha noong 20 Oktubre 2013.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  34. ↑ Alex, Knapp (19 Enero 2015), "Faking Murders And Stealing Bitcoin: Why The Silk Road Is The Strangest Crime Story Of The Decade", Forbes, nakuha noong 2 Enero 2016{{citation}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  35. ↑ Andy Greenberg (23 Oktubre 2013). "FBI Says It's Seized $28.5 Million In Bitcoins From Ross Ulbricht, Alleged Owner Of Silk Road" (blog). Forbes.com. Nakuha noong 24 Nobyembre 2013.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  36. ↑ Kelion, Leo (12 Pebrero 2014). "Five arrested in Utopia dark net marketplace crackdown". bbc.co.uk. BBC. Nakuha noong 13 Pebrero 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  37. ↑ Alex Hern (3 Oktubre 2013). "Bitcoin price plummets after Silk Road closure". The Guardian. Nakuha noong 31 Oktubre 2014. Digital currency loses quarter of value after arrest of Ross Ulbricht, who is accused of running online drugs marketplace{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  38. ↑ Robert McMillan (2 Oktubre 2013). "Bitcoin Values Plummet $500M, Then Recover, After Silk Road Bust". Wired. Nakuha noong 31 Oktubre 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  39. ↑ "Silk Road drug website founder Ross Ulbricht jailed". BBC News. BBC. 29 Mayo 2015. Nakuha noong 30 Mayo 2015.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  40. ↑ Katie Silver (31 Marso 2014). "Silk Road closure fails to dampen illegal drug sales online, experts say". ABC News. Nakuha noong 31 Oktubre 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  41. ↑ Sophie Murray-Morris (13 Pebrero 2014). "Utopia no more: Drug marketplace seen as the next Silk Road shut down by Dutch police". The Independent. London: independent.co.uk. Inarkibo mula sa orihinal noong 8 Abril 2019. Nakuha noong 8 Nobyembre 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  42. ↑ Wakefield, Jane (7 Nobyembre 2014). "Huge raid to shut down 400-plus dark net sites". bbc.com. BBC. Nakuha noong 8 Nobyembre 2014.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  43. ↑ Nate Raymond (19 Disyembre 2014). "Bitcoin backer gets two years prison for illicit transfers". Reuters. Thompson Reuters. Inarkibo mula sa orihinal noong 13 Nobyembre 2015. Nakuha noong 20 Disyembre 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  44. ↑ "Ross Ulbricht: Silk Road creator convicted on drugs charges". BBC. 5 Pebrero 2015. Nakuha noong 17 Pebrero 2015.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  45. ↑ Ravi Mandalia (1 Disyembre 2013). "Silk Road-like Sheep Marketplace scams users; over 39k Bitcoins worth $40 million stolen". Techie News. Nakuha noong 2 Disyembre 2013.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  46. ↑ "Silk Road 2 loses $2.7m in bitcoins in alleged hack". BBC News. 14 Pebrero 2014. Nakuha noong 15 Pebrero 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  47. ↑ Hopkins, Curt (7 Mayo 2013). "If you own Bitcoin, you also own links to child porn". The Daily Dot. Nakuha noong 16 Pebrero 2015.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  48. ↑ Bradbury, Danny. "As Bitcoin slides, the Blockchain grows". IET Engineering and Technology Magazine. Inarkibo mula sa orihinal noong 2016-08-30.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  49. ↑ Kirk, Jeremy (28 Agosto 2013). "Bitcoin offers privacy-as long as you don't cash out or spend it". PC World. Nakuha noong 31 Oktubre 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  50. ↑ "Warning to consumers on virtual currencies" (PDF). European Banking Authority. 12 Disyembre 2013. Inarkibo (PDF) mula sa orihinal noong 28 Disyembre 2013. Nakuha noong 23 Disyembre 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
  51. ↑ "Guidance for a Risk-Based Approach: Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-based Payment Services" (PDF). Guidance for a risk-based approach. Paris: Financial Action Task Force (FATF). Hunyo 2013. p. 47. Nakuha noong 6 Marso 2014.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  52. ↑ Lee, Dave (27 Enero 2014). "US makes Bitcoin exchange arrests after Silk Road closure". bbc.co.uk. BBC. Nakuha noong 28 Enero 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  53. ↑ "UK national risk assessment of money laundering and terrorist financing" (PDF). UK HM Treasury and Home Office. Nakuha noong 3 Mayo 2016.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  54. ↑ 54.0 54.1 "SEC charges Texas man with running Bitcoin-denominated Ponzi scheme" (Nilabas sa mamamahayag). US Securities and Exchange Commission. 23 Hulyo 2013. Nakuha noong 7 Marso 2014.{{cite nilabas sa mamamhayag}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  55. ↑ Jay Adkisson (25 Setyembre 2014). "Bitcoin Savings & Trust Comes Up $40 Million Short On The Trust Part". Forbes. Nakuha noong 13 Disyembre 2014.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)


Kinuha sa "https://tl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kalambatan_ng_Bitcoin&oldid=2097367"